أنت لست منضم لأي أنشطة التدريبية

توسيع الكل

عرض كافة التصنيفات المنبثقة

اسم المقرر تحقيقات الجرائم المالية وتقصي مصادر الأموال المشبوهة 4/5/2026 Financial Crime Investigations and Tracing of Suspicious Funds

الامتثال

اسم المقرر قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) 29/4/2026 Foreign Account Tax Compliance Act – “FATCA”

الامتثال

اسم المقرر أنظمة العقوبات الدولية والحظر (Sanctions and Embargo) 26/4/2026 Sanctions and Embargo

الامتثال

اسم المقرر الامتثال الرقابي واجراءات اعرف عميلك (KYC) 20/4/2026 Regulatory Compliance and Know Your Customer (KYC) Procedures

الامتثال

اسم المقرر مؤشرات الانذار المبكر لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب 18/4/2029 Early Warning Indicators of Money Laundering and Terrorism Financing Risks

الامتثال

اسم المقرر مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب 13/4/2026 Combating Money Laundering and Terrorism Financing

الامتثال

اسم المقرر الامتثال ومكافحة غسل الاموال واجراءات اعرف عميلك (KYC) 30/3/2026 - اربد Compliance, Anti-Money Laundering (AML), and Know Your Customer (KYC) Procedures

الامتثال

اسم المقرر Transactions Monitoring and Reporting within AML / CFT Frameworks 25/3/2026 Transactions Monitoring and Reporting within AML / CFT Frameworks

الامتثال

اسم المقرر تعليمات حماية المستهلك المالي وإدارة شكاوي العملاء 24/3/2026 Financial Consumer Protection and Managing Customer Complains

الامتثال

اسم المقرر " ضابط إمتثال وتحقيقات مالية في جرائم غسل الأموال " 13/4/2026 Specialized Professional Diploma Program in Compliance and Combatting Money Laundry and Financial Crimes

الامتثال

اسم المقرر مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب 9/3/2026 Combating Money Laundering and Terrorism Financing

الامتثال

اسم المقرر تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع البنوك 1/3/2026 Financial Consumer Protection Instruction For Banks

الامتثال

اسم المقرر تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في كشف الجرائم المالية 14/2/2026 AI and Data Analytics Applications for Financial Crime Detection

الامتثال

اسم المقرر الامتثال والحوكمة لأعضاء مجالس الإدارة 11/1/2026 الامتثال والحوكمة لأعضاء مجالس الإدارة

الامتثال

اسم المقرر التقييم الذاتي لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب 8/2/2026 AML / GFT Risk Based Approach

الامتثال

اسم المقرر تحقيقات الجرائم المالية وتقصي مصادر الأموال المشبوهة 2/2/2026 Financial Crime Investigations and Tracing of Suspicious Funds

الامتثال

اسم المقرر حماية المستهلك المالي وإدارة شكاوي العملاء 3/2/2026 - اربد Financial Consumer Protection and Managing Customer Complains

الامتثال

اسم المقرر قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) 28/1/2026 Foreign Account Tax Compliance Act – “FATCA”

الامتثال

اسم المقرر الامتثال ومكافحة عمليات غسل الاموال 25/1/2026 Compliance and Combating Money Laundry

الامتثال

اسم المقرر أنظمة العقوبات الدولية والحظر (Sanctions and Embargo) 25/1/2026 Sanctions and Embargo

الامتثال