المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف مفهوم وجوهر عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تحديد مراحل وعناصر غسل الأموال والنتائج المترتبة على جرائم غسل الأموال.
- تحديد الاجراءات الواجب اتباعها في حالة الاشتباه في عملية ما.
- تطبيق أحدث الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ومعايير التزام الموظفين بها.
- تحديد متطلبات واجراءات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وكيفية تطبيق المتطلبات وفقاً لمبدأ "اعرف عميلك".
- تمييز مصادر وأهداف وخصائص جريمة غسل الأموال وأساليب واتجاهات غسل الأموال على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي والعلاقة بينها وبين تمويل الارهاب.
الفئة المستهدفة
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء وأمناء الصناديق Tellers.
- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .
المحتويات
- تعريف جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- مراحل غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- عناصر غسل الاموال.
- إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء وفقاً لمبدأ اعرف عميلك.
- اجراءات الابلاغ عن العمليات المشبوهة.
- مصادر واهداف جريمة غسل الاموال.
- طرق واساليب غسل الاموال.
- مؤشرات غسل الاموال.
- المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.