المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تحديد مبادئ ومفاهيم الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن تطبيقه في إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال.
- تمييز أنواع تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة المستخدمة في إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال مثل تحليل البيانات، والتعلم الآلي، والذكاء الاصطناعي الشامل.
- استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المالية والتعرف على الأنماط الاشتباهة والمخاطر المحتملة، والتنبؤ بسلوك الأطراف المتورطة في غسل الأموال.
- تحديد أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يمكن استخدامها في إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال، مثل تقنيات التعلم العميق والشبكات العصبية الاصطناعية.
- تمييز أهمية الامتثال بالقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتأثيرها على الشـركات والمؤسسات المالية، وكيف يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الامتثال وتحسين العمليات.
- إستخدام مهارة تنقيب البيانات وتحليلها بطرق مبتكرة بإستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستخراج أدلة قوية لاكتشاف المخاطر.
الفئة المستهدفة
- موظفو ومسؤولو الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- موظفو ومسؤولو إدارة المخاطر.
- أخصائيو تحليل البيانات والذكاء الإصطناعي.
المحتويات
- مقدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل التنبؤي وكشف المخاطر المحتملة.
- استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والكشف عن الأنماط الغير عادية والمشبوهة.
- التحقق من هوية المستخدمين والعملاء وتقييم مستوى المخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي.
- استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديو والكشف عن التصرفات المحتملة المشبوهة.
- استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الكلام واللغة الطبيعية والكشف عن التصرفات والكلمات المشبوهة.
- دراسة حالات عملية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال.
- العقوبات والحظر:
- مشكلات وتحديات مسح الأسماء المتعلقة بقوائم العقوبات والحظر.
- استخدام الذكاء الاصطناعي في مسح الأسماء ومقارنتها بقوائم العقوبات والحظر.
- تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في مسح الأسماء وكيفية تحسين دقة النتائج.
- دراسة حالات عملية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مسح الأسماء مقابل قوائم العقوبات والحظر.
- التحديات والمخاطر المحتملة عند استخدام الذكاء الاصطناعي في مسح الأسماء مقابل قوائم العقوبات والحظر.
- الممارسات الجيدة والإجراءات الأمنية عند استخدام الذكاء الاصطناعي في مسح الأسماء مقابل قوائم العقوبات والحظر.
- تطبيقات أتمتة العمليات الروبوتية في أعمال الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر.
- التحديات والمخاطر المحتملة عند استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال.
- الممارسات الجيدة والإجراءات الأمنية عند استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال.
- تقييم إستخدامات الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الأموال وتحديد الخطوات اللازمة للتطبيق المستقبلي.