المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف مفهوم وجوهر عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تحديد مراحل وعناصر غسل الأموال والنتائج المترتبة على جرائم غسل الأموال.
- شرح الاجراءات الواجب اتباعها في حالة الاشتباه في عملية ما.
- تطبيق أحدث الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.
- تحديد متطلبات واجراءات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وكيفية تطبيق المتطلبات وفقاً لمبدأ "اعرف عميلك".
الفئة المستهدفة
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء وأمناء الصناديق Tellers.
- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .
المحتويات
- مفهوم وجوهر عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- مراحل وعناصر غسل الأموال والنتائج المترتبة على جرائم غسل الأموال.
- الاجراءات الواجب اتباعها في حالة الاشتباه في عملية ما.
- أحدث الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ومعايير التزام الموظفين بها.
- متطلبات واجراءات الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، وكيفية تطبيق المتطلبات وفقاً لمبدأ "اعرف عميلك".
- مصادر وأهداف وخصائص جريمة غسل الأموال وأساليب واتجاهات غسل الأموال على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي والعلاقة بينها وبين تمويل الارهاب.
- حالات وأمثلة عملية .