المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على تحديد متطلبات المعايير الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح .
الفئة المستهدفة
- موظفو القطاع المالي ذوي العلاقة .
المحتويات
- تعريف تمويل الارهاب وبيان مراحله .
- التحقيقات والملاحقة المتعلقة بتمويل الارهاب .
- التدابير الوقائية لمكافحة تمويل الارهاب والعقوبات المالية .
- العقوبات المالية ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح .
- تطبيق تدابير تخفيض المخاطر .
- مؤشرات تمويل الإرهاب .
- توصيات مجموعة العمل المالي الخاصة بتمويل الارهاب .
- متطلبات التبليغ والتنبيه .
- حالات عملية .
نوع التدريب
دورات قصيرة
التقييم
عدد الساعات
6
فترة الانعقاد
2023/12/11 - 2023/12/12
أيام النشاط التدريبي
اثنين- ثلاثاء
التوقيت
20:00 - 17:00
وقت الاستراحة
18:40 - 18:20
تصنيفات النشاط التدريبي
تدريب القطاعات المالية
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
تفاعلي عن بعد
اخر موعد للتسجيل
2023/12/11
السعر للأردني
36 دينار اردني
السعر لغير الأردني
51 دولار امريكي
* سيتم منح المؤسسات خصومات للمجموعات