Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.
- تحديد مصادر غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
- تعريف أساليب ووسائل غسل الأموال.
- تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.
- تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.
Target Group
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .
- أمناء الصناديق Tellers.
Contents
- التعريف بعملية غسل الأموال.
- بيان مراحل عملية غسل الأموال.
- مصادر غسل الأموال.
- أساليب ووسائل غسل الأموال.
- السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال.
- الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء ومبدأ اعرف عميلك (KYC).
- قائمة بالاختصارات التي تخص غسل الأموال .
- التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة محلياً ودولياً .
- حالات عملية (حالات الإشتباه).
Type of Traning
Short Course
Training Activity Rate
Training activity Hours
9
Training activity Date
30/01/2024 - 1/02/2024
Training Activity Days
Tue- Wed- Thu
Start and End Time
17:00 - 20:00
Break Time
18:20 - 18:40
Training Activity Classification
Compliance
Language
Arabic
Methodology
IDL
Deadline for registration
1/02/2024
Price For Jordanian
72 JOD
Price For Non Jordanian
135 US$
* Will be given discounts for groups
