Skip to main content
Enhancing the AML/CFT Framework in the Financial Sector
Paris
Register Now




Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:

-      تمييز الارشادات التفصيلية الصادرة للجهات المبلغة لتنفيذ الالتزامات الواردة في تعليمات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.

-      اتخاذ اجراءات التجميد أو رفع التجميد للأصول.

-      التعامل مع حالات تطابق وتشابه الأسماء.

-      تحديد متطلبات المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

-      فهم مؤشرات الاشتباه وكيفية التعامل معها حسب تعليمات الجهات الرقابية.


Target Group

-      موظفو القطاع المالي ذوي العلاقة .


Contents

-      تعريف تمويل الارهاب.

-      التحقيقات والملاحقة المتعلقة بتمويل الارهاب.

-      التدابير الوقائية لمكافحة تمويل الارهاب والعقوبات المالية.

-      العقوبات المالية ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح.

-      تطبيق تدابير تخفيض المخاطر.

-      مؤشرات تمويل الإرهاب.

-      توصيات مجموعة العمل المالي الخاصة بتمويل الارهاب.

-      متطلبات التبليغ والتنبيه.

-      الاجراءات الواجب اتخاذها بالعقوبات المالية المستهدفة المفروضة بموجب أنظمة الجزاءات الخاصة بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالإرهاب وتمويله.

-      الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن.

-      أنظمة العقوبات التي يتعين الالتزام بها:

-     العقوبات المالية.

-     تجميد الأموال.

-     الموارد الاقتصادية.

-     حظر السفر.

-     حظر انتشار التسلح.

-      مؤشرات خاصة بغسل الاموال.

-      مؤشرات خاصة بتمويل الإرهاب.

-      تحديد المعاملات المشبوهة استناداً لوجود مؤشرات مقنعة.

-      تعريف الإخطار عن المعاملات المشبوهة.

-      نموذج الاخطار عن المعاملات المشبوهة.

 -     كيفية رفع تقرير نموذج الاخطار عن المعاملات المشبوهة.

-      مهام وواجبات كل من (مجلس الادارة، التدقيق الداخلي، دائرة الامتثال، مدير الامتثال، التدقيق الداخلي).

-      خطوط الدفاع الثلاث عن المؤسسة المالية حيال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


Type of Traning

Workshop

Training Activity Rate
Training activity Hours
6
Training activity Date
14/02/2024 - 15/02/2024
Training Activity Days
Wed- Thu
Start and End Time
17:00 - 20:00
Break Time
18:20 - 18:40
Training Activity Classification
Workshops and Conferences
Language
Arabic
Methodology
IDL
Deadline for registration
8/02/2024
Price For Jordanian
0
Price For Non Jordanian
0
Open in new window