Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال وتمويل الارهاب ومراحلهما.
- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال وتمويل الارهاب .
- تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تمييز السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تعريف التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.
- تمييز المعايير الدولية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب .
Target Group
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .
- أمناء الصناديق Tellers.
Contents
- تعريف غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- عواقب غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- مراحل وعناصر غسل الاموال.
- طرق غسل الاموال .
- مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب بالتقنيات الجديدة.
- مخاطر غسل الاموال في هياكل اخفاء المستفيد الحقيقي.
- تمويل الارهاب.
- اهم توصيات مجموعة العمل المالي فاتف (FATF).
- منهجية تقييم المخاطر (تقييم مخاطر العملاء والمنتجات والحركات).
- عناصر برنامج مكافحة غسل الاموال.
- ثقافة الالتزام والتدريب.
- المعايير الدولية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب .
- حالات عملية.