المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف الحوالات الرسمية وغير الرسمية.
- تحديد عناصر واطراف الحوالة.
- تمييز أسباب انتشار الحوالة غير الرسمية.
- تحديد مخاطر الحوالات غير الرسمية.
الفئة المستهدفة
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال.
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة.
- أمناء الصناديق Tellers.
المحتويات
- نبذة عن جريمة غسل الاموال .
- أبرز طرق غسل الاموال .
- نبذة عن جريمة تمويل الارهاب .
- أبرز طرق تمويل الارهاب .
- تعريف الحوالة.
- عناصر الحوالة.
- أسباب انتشار الحوالة غير الرسمية.
- مخاطر الحوالة غير الرسمية على السياسة النقدية والسياسة المالية .
- أفضل الممارسات لتنظيم خدمة التحويل البديل.
- علاقة الحوالات بجريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- تجارب وأنظمة دول المنطقة .
- حالات عملية .
نوع التدريب
دورات قصيرة
التقييم
عدد الساعات
9
فترة الانعقاد
2024/08/20 - 2024/08/22
أيام النشاط التدريبي
ثلاثاء- اربعاء- خميس
التوقيت
20:00 - 17:00
وقت الاستراحة
18:40 - 18:20
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
تفاعلي عن بعد
اخر موعد للتسجيل
2024/08/20
السعر للأردني
72 دينار اردني
السعر لغير الأردني
135 دولار امريكي
* سيتم منح المؤسسات خصومات للمجموعات