المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تمييز ظاهرة غسل الأموال من خلال العمليات التجارية بالإضافة إلى التعريف بأكثر الطرق المستخدمة في هذا النوع من الجرائم.
- تحديد مؤشرات الاشتباه الأساسية والأدوار المطلوبة من المؤسسة المالية وموظفيها.
الفئة المستهدفة
- موظفو الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
- موظفو التدقيق الداخلي.
- موظفو الحوالات (السويفت).
- موظفو العمليات الخارجية.
المحتويات
- نبذة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مقدمة عن غسل الأموال القائم على التجارة Trade Based Money Laundering (TBML) .
- مراحل غسل الأموال القائم على التجارة.
- مسؤوليات غسل الأموال القائمة على التجارة.
- نظام التجارة الدولية.
- إساءة استخدام نظام التجارة الدولية.
- التقنيات الأساسية لغسل الأموال القائم على التجارة.
- تقنيات غسل الأموال المعقدة القائمة على التجارة.
-مؤشرات اشتباه غسل الأموال القائم على التجارة.
- حالات عملية.