Sanctions and Embargo
Paris
Register Now




Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

-    تمييز أهمية العقوبات الدولية والحظر.

-    تحديد الأهداف من وراء العقوبات وكيفية الالتزام بأنظمة العقوبات الدولية والحظر .

-    تحديد الجهات والمنظمات الدولية التي تفرض العقوبات وكيفية ادراج الأشخاص أو الكيانات على قوائم العقوبات الدولية .

-    تمييز مخاطر التهرب من العقوبات الدولية والحظر وتحديد برنامج امتثال فعال للعقوبات.


Target Group

-       موظفو الخطوط الأمامية في المؤسسات المالية والمصرفية .

-       ضباط الامتثال و مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب و العقوبات الدولية والحظر .

-       المدققون الداخليون .

-       موظفو دائرة الخدمات التجارية والعمليات  .


Contents

-         تاريخ ونشأة العقوبات الدولية والحظر .

-         اهمية فهم والتعرف على أنظمة العقوبات الدولية والحظر.

-         تعريف ، أهداف ومكونات العقوبات الدولية .

-         الجهات التي تفرض العقوبات والاهداف .

-         أنواع قوائم العقوبات الرسمية وغير الرسمية :

-         قائمة الامم المتحدة (UN) .

-         قائمة الولايات المتحدة الامريكية .

-          مكتب مراقبة الاصول الأجنبية (OFAC).

-          قاعدة (OFAC 50%) .

-         قائمة الإتحاد الاوروبي .

-         قائمة (World Check).

-         القائمة الوطنية .

-         مجموعة العمل المالي .

-         كيفية التعامل مع العملاء في حال ادراجهم على القوائم الرسمية.

-         كيفية التعامل مع العملاء في حال ادراجهم على القوائم الغير رسمية .

-         الأنواع الشائعة من العقوبات .

-         اسئلة يجب عليك ان تأخذها بالاعتبار عند دراسة حالات العقوبات .

-         برنامج الامتثال الفعال للعقوبات (الضوابط المستخدمة ضمن برنامج الامتثال الفعال) .

-         التعليمات والارشادات المحلية بخصوص أنظمة العقوبات الدولية والحظر.

-         آلية مضاهاة الاسماء والقوائم المعتمدة عالمياً .

-         عواقب عدم الامتثال لانظمة العقوبات الدولية والحظر (عقوبات مكتب مراقبة الاصول الاجنبية ).

-         آلية التهرب من العقوبات .

-         حالات عملية .


Type of Traning

Short Course

Training Activity Rate
Training activity Hours
12
Training activity Date
14/10/2024 - 17/10/2024
Training Activity Days
Mon- Tue- Wed- Thu
Start and End Time
17:00 - 20:00
Break Time
18:20 - 18:40
Training Activity Classification
Compliance
Language
Arabic
Methodology
IDL
Deadline for registration
14/10/2024
Price For Jordanian
96 JOD
Price For Non Jordanian
180 US$

* Will be given discounts for groups