المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تمييز مدى ونطاق مشكلة غسل الأموال عبر الوسائل الالكترونية.
- تمييز التحديات الرئيسية والمشاكل التي تنشأ في سياق كشف عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب من خلال التقنيات الحديثة.
- تحديد قائمة من دلائل الاشتباه أو المؤشرات وأية معلومات أخرى حول التقنيات الحديثة واستغلالها في تنفيذ جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تحديد الأساليب والأدوات الالكترونية المستخدمة في غسل الأموال وتقديم مجموعة من الأمثلة والحالات العملية.
- تطوير مهاراتهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعنايه الواجبه للعملاء.
الفئة المستهدفة
- موظفو دوائر وأقسام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، موظفو قسم الحوالات ، المدققون .
- موظفو مديري أنظمة الدفع الالكتروني و مقدمي خدمات الدفع .
- جميع العاملون في الخدمات المالية الذين يرغبون في التعرف على الأساليب والتقنيات الحديثة المستخدمة في تنفيذ جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المحتويات
- مفهوم غسل الأموال ومفهوم الوسائل الالكترونية.
- مراحل غسل الاموال.
- طرق غسل الاموال .
- عواقب غسل الاموال.
- وسائل الدفع الالكترونية.
- المحافظ الالكترونية (Electronic Wallets) .
- قنوات الدفع الالكترونية.
- المخاطر المرتبطة باستخدام الوسائل الإلكترونية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- خصائص جريمة غسل الأموال عبر الوسائل الالكترونية.
- الاجراءات الوقائية المقترحة لمواجهة المخاطر والتحديات الناتجة عن إساءة استغلال الوسائل والأدوات ونظم الدفع الالكترونية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- حالات عملية .
