Specialized Professional Diploma Program in Compliance and AML (Compliance and AML Officer)
Paris
Register Now




General Goal

يهدف البرنامج لاعداد موظف/ مسؤول (امتثال) متكامل وقادر على تنفيذ وادارة اعمال دائرة الامتثال وبكافة مهامها ووجابتها بمختلف المجالات على افضل وجه.


Outcomes

مع انتهاء هذا البرنامج وفي سبيل التأهل للحصول على شهادة الدبلوم المهني، يتوقع أن يكون المشاركون قادرون على:

-   تعريف عملية غسل الاموال وتمويل الارهاب وكيفية اكتشافهما ومكافحتهما.

-   التعامل مع المواضيع المتقدمة ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال (مثل الاسلوب المبني على المخاطر، العقوبات والحظر، قانون FATCA).

-   تحديد وتأطير العلاقة ما بين وظيفة الامتثال وكافة الجهات ذات العلاقة بعمل المؤسسة المصرفية أو المالية.

-   توضيح المعايير الاساسية للحوكمة في البنوك وفقاً لآخر التعليمات الصادرة محلياً ودولياً في هذا المجال.

-   تولي وظيفة موظف في أي من دائرتي الامتثال ومكافحة غسل الاموال بكافة مهامها وواجباتها بمختلف المجالات  وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية في هذا المجال.


Target Group

- يوجه هذا البرنامج لموظفي ومسؤولي دوائر الامتثال في البنوك والمؤسسات المالية ومن يتوقع لهم العمل ضمن هذه الدوائر .


Contents

- مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

الامتثال الرقابي .

-  أنظمة العقوبات الدولية والحظرSanctions and Embargo .

-  قانون الامتثال الصريبي للحسابات الاجنبية (FATCA).

- الحوكمة المؤسسية .

 

 

 

 


Type of Traning

Specialized Diploma

Method of Evaluation

ستعقد امتحانات الكترونية في مختبر الامتحانات بمقر المعهد بمدينة عمان بنهاية كل وحدة تدريبية وعلامة النجاح في امتحان الوحدة التدريبية هي (60%) ، في حين ان علامة النجاح في البرنامج ككل هي (60%).

Training Activity Rate
Trainer/s
Elite Trainers
Training activity Hours
60
Training activity Date
20/01/2025 - 23/02/2025
Training Activity Days
Sun- Mon- Tue- Wed- Thu
Start and End Time
17:00 - 20:00
Break Time
18:20 - 18:40
Training Activity Classification
Compliance
Language
Arabic
Methodology
IDL
Deadline for registration
20/01/2025
Price For Jordanian
480 JOD
Price For Non Jordanian
900 US$

* Will be given discounts for groups