Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على فهم متطلبات الجهات الدولية بشأن المستفيد الحقيقي خاصة توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) بهذا الخصوص، والاعتماد على منهجية مبنية على المخاطر لمواجهة الأعمال غير المشروعة.
Target Group
- موظفو بنك الاستثمار العربي الأردني .
Contents
- مقدمة عامة.
- التعرف على هوية العملاء.
- متطلبات العناية الواجبة بشأن العملاء.
- أهمية التعرف على المستفيد الحقيقي.
- التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي(FATF) فيما يتعلق بالمستفيد الحقيقي.
- إجراءات التعرف على هوية العميل.
- التعرف على المستفيد الحقيقي من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية.
- تقييم مخاطر المستفيد الحقيقي.
- التحقق من هوية المستفيد الحقيقي.
- حالات عملية .
Type of Traning
Short Course
Training Activity Rate
Training activity Hours
3
Training activity Date
17/12/2024 - 17/12/2024
Training Activity Days
Tue
Start and End Time
17:00 - 20:00
Break Time
18:20 - 18:40
Training Activity Classification
Compliance
Language
Arabic
Methodology
IDL
Deadline for registration
10/12/2024
Price For Jordanian
24 JOD
Price For Non Jordanian
45 US$
* Will be given discounts for groups