Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المشاركون قادرون على :
- § تعريف الجريمة المالية ومعرفة خصائصها وكيفية تطورها مع التغيرات التكنولوجية.
- § فهم مفهوم الاحتيال وتحديد أنواعه ومكوناته الأساسية.
- § تحديد أنواع الاحتيال المختلفة وأمثلة لكل نوع.
- § التعرف على أنواع من الاحتيال في التكنولوجيا المالية (Fintech) وكيفية الوقاية منها
- § تطبيق إجراءات وسياسات لكشف ومنع الاحتيال الداخلي والاحتيال الخارجي
- § التعرف على المؤشرات النموذجية الدالة على الاحتيال الداخلي والاحتيال الخارجي.
- § فهم التبعات القانونية، المهنية، المالية والشخصية على الموظفين المشاركين في عمليات الاحتيال.
- § تحليل ودراسة أمثلة واقعية مثل احتيال الحسابات الجامدة، اختراق الأنظمة المصرفية، احتيال البطاقات عبر الحدود، وهجمات التصيد الاحتيالي.
Contents
- § مقدمة في الجريمة المالية والاحتيال
- تعريف الجريمة المالية
- طبيعة التغيرات التكنولوجية للجريمة المالية
- مقدمة في الاحتيال
- كيف يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية؟
- § أنواع الاحتيال
- عناصر عملية الاحتيال
- مثلث الاحتيال (الدافع، الفرصة، التبرير)
- أنواع الاحتيال
- § الاحتيال الداخلي
- تعريف وأمثلة عن الاحتيال الداخلي
- كشف ومنع الاحتيال في البنوك
- المؤشرات النموذجية للاحتيال الداخلي
- إجراءات مكافحة الاحتيال الداخلي
- § الاحتيال الخارجي
- تعريف وأمثلة عن الاحتيال الخارجي
- الاحتيال عند إنشاء علاقة
- الاحتيال في بطاقات الائتمان والخصم
- الاحتيال في تعاملات التجار
- المؤشرات النموذجية للاحتيال الخارجي
- § أنواع من الاحتيال في التكنولوجيا المالية (Fintech) وكيفية الوقاية منها
- Phishing Scams احتيال التصيّد
- Social engineering الهندسة الاجتماعية
- Account Takeoverالاستيلاء على الحساب
- § أفضل الممارسات للوقاية من الاحتيال في التكنولوجيا المالية (Fintech)
- § كشف ومنع الاحتيال
- كشف الاحتيال عند فتح الحساب أو إنشاء العلاقة مع العملاء
- تقنيات كشف الاحتيال
- تكنولوجيا كشف الاحتيال
- الإبلاغ والتدريب
- § تبعات الاحتيال
- التبعات القانونية، المهنية، المالية والشخصية للموظفين.
- التبعات المالية، القانونية، التنظيمية، على السمعة، التشغيلية والمعنوية للبنوك.
- § دراسات حالة وأمثلة عملية
