Sanctions and Embargo
Paris
Register Now




Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
-    تمييز أهمية العقوبات الدولية والحظر.
-    تحديد الأهداف من وراء العقوبات وكيفية الالتزام بأنظمة العقوبات الدولية والحظر .
-    تحديد الجهات والمنظمات الدولية التي تفرض العقوبات وكيفية ادراج الأشخاص أو الكيانات على قوائم العقوبات الدولية .
-    تمييز مخاطر التهرب من العقوبات الدولية والحظر وتحديد برنامج امتثال فعال للعقوبات.


Target Group

-    موظفو الخطوط الأمامية في المؤسسات المالية والمصرفية .
-    ضباط الامتثال و مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب و العقوبات الدولية والحظر .
-    المدققون الداخليون .
-    موظفو دائرة الخدمات التجارية والعمليات.


Contents

-    تاريخ ونشأة العقوبات الدولية والحظر .
-    اهمية فهم والتعرف على أنظمة العقوبات الدولية والحظر.
-    تعريف ، أهداف ومكونات العقوبات الدولية .
-    الجهات التي تفرض العقوبات والاهداف .
-    أنواع قوائم العقوبات الرسمية وغير الرسمية :
-    قائمة الامم المتحدة (UN) .
-    قائمة الولايات المتحدة الامريكية .
-    مكتب مراقبة الاصول الأجنبية (OFAC).
-    قاعدة (OFAC 50%).
-    قائمة الإتحاد الاوروبي .
-    قائمة (World Check).
-    القائمة الوطنية .
-    مجموعة العمل المالي .
-    كيفية التعامل مع العملاء في حال ادراجهم على القوائم الرسمية.
-    كيفية التعامل مع العملاء في حال ادراجهم على القوائم الغير رسمية .
-    الأنواع الشائعة من العقوبات .
-    اسئلة يجب أخذها بالاعتبار عند دراسة حالات العقوبات .
-    برنامج الامتثال الفعال للعقوبات (الضوابط المستخدمة ضمن برنامج الامتثال الفعال) .
-    التعليمات والارشادات المحلية بخصوص أنظمة العقوبات الدولية والحظر.
-    آلية مضاهاة الاسماء والقوائم المعتمدة عالمياً .
-    عواقب عدم الامتثال لانظمة العقوبات الدولية والحظر (عقوبات مكتب مراقبة الاصول الاجنبية ).
-    آلية التهرب من العقوبات .
-    حالات عملية .


Type of Traning

Short Course

Training Activity Rate
Training activity Hours
12
Training activity Date
3/02/2025 - 6/02/2025
Training Activity Days
Mon- Tue- Wed- Thu
Start and End Time
17:00 - 20:00
Break Time
18:20 - 18:40
Training Activity Classification
Compliance
Language
Arabic
Methodology
IDL
Deadline for registration
3/02/2025
Price For Jordanian
96 JOD
Price For Non Jordanian
180 US$

* Will be given discounts for groups