Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تمييز الإنذارات الكاذبة في أنظمة المراقبة الآلية وأثرها على كفاءة العمل.
- تحديد العقبات التي تواجه إدارة الإنذارات الكاذبة وتأثيرها على الكشف عن الأنشطة المالية المشبوهة.
- تمييز الأدوات والتقنيات المستخدمة لتقليل الإنذارات الكاذبة وتحسين دقة الأنظمة.
- تطوير منهجيات فعّالة لتقييم المخاطر وضبط الإنذارات بشكل يوازن بين الدقة والكفاءة.
- تحديد كيفية الاستفادة من جودة البيانات في تعزيز فعالية أنظمة المراقبة وتقليل الإنذارات غير الضرورية.
- استكشاف أحدث التقنيات والابتكارات المتعلقة بأنظمة المراقبة ومكافحة الجرائم المالية.
- تقديم إرشادات لتطوير سياسات عمل مخصصة للتعامل مع الإنذارات الكاذبة وضمان الامتثال التنظيمي.
- تمييز أهمية التعاون بين فرق (الامتثال، التكنولوجيا، والتحقيقات) لضمان إدارة أفضل لمخرجات النظام.
Target Group
- المختصون في مكافحة الجرائم المالية / غسل الأموال / تمويل الإرهاب.
- المحققون المسؤولون عن متابعة التنبيهات وتحليلها.
- العاملون في تقييم المخاطر وإدارة السيناريوهات.
- المسؤولون عن إدارة وتطوير أنظمة المراقبة الآلية الخاصة بمؤشرات الجرائم المالية , غسل الأموال , تمويل الارهاب .
- العاملون في البنوك / شركات الصرافة / المحافظ الالكترونية / التأمين / التمويل الأصغر في مجال مكافحة الجرائم المالية.
- الموظفون الذين يسعون لفهم أحدث الممارسات والتقنيات في إدارة الإنذارات/التنبيهات.
Contents
- مقدمة إلى أنظمة المراقبة الآلية والجرائم المالية.
- تعريف أنظمة المراقبة الآلية.
- دور النظام الآلي في مكافحة الجرائم المالية.
- مفهوم الإنذارات الكاذبة وأثرها على العمليات.
- التحديات التقنية والبيانات غير الموثوقة.
- تأثير الإنذارات الكاذبة على فرق الامتثال والتحقيقات.
- قياس كفاءة أنظمة المراقبة الآلية.
- ضبط السيناريوهات المطبقة على الأنظمة.
- استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقليل الإنذارات الكاذبة.
- أهمية جودة البيانات في نظام المراقبة.
- تطوير سياسات مخصصة لإدارة الإنذارات / التنبيهات الكاذبة.
- إجراءات التعامل مع الإنذارات الصحيحة والخاطئة.
- التوثيق والتقارير المطلوبة للجهات الرقابية.
- استعراض أحدث التطورات التكنولوجية في المجال.
- أدوات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة.
- تعزيز التعاون بين أقسام الامتثال والتكنولوجيا.
- بناء فرق عمل متخصصة لإدارة الإنذارات/التنبيهات.
- حالات عملية.
