Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تحديد الاطار العام لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
- تحديد مسؤوليات مدراء الفروع في الامتثال ومكافحة غسل الاموال ..
- تحليل مؤشرات الاشتباه في العمليات المصرفية اليومية .
- التعامل الأمثل حيال اكتشاف اي من مؤشرات الاشتباه والابلاغ عنها .
- تمييز المخاطر والتحديات التي تواجه الفروع .
Target Group
- مدراء الفروع في البنك التجاري
Contents
- الاطار العام لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب :
1- تعريف غسل الاموال وتمويل الارهاب واهمية مكافحتها .
2- مراحل غسل الاموال وتمويل الارهاب .
3- القوانين والتشريعات الدولية والمحلية ذات الصلة.
4- دور البنك المركزي والجهات الرقابية في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
- مسؤوليات مدراء الفروع في الامتثال ومكافحة غسل الاموال:
1- دور الفروع في تنفيذ سياسة الامتثال.
2- العلاقة بين الفروع وادارة الامتثال في البنك .
3- كيفية التعامل مع الجهات الرقابية والتفتيش الدوري .
4- كيف يمكن تحقيق التوائم بين الاهداف البيعية ومخاطر عدم الامتثال .
5- التعامل الامثل مع اصحاب النفوذ .
- معرفة عميلك (KYC) والتعرف على المستفيد الحقيقي :
1- اجراءات فتح الحسابات ومتطلبات العناية الواجبة .
2- التحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين .
3- فحص الافراد السياسيين والمؤسسات عالية المخاطر .
4- مؤشرات الاحتيال في وثائق العملاء .
- مؤشرات غسل الاموال وتمويل الارهاب في العمليات المصرفية اليومية.
- تقنيات الكشف عن العمليات المشبوهة والابلاغ عنها .
- المخاطر والتحديات التي تواجه الفروع المصرفية .
- حماية موظفي الفروع من التواطؤ غير المقصود في جرائم مالية.
- العقوبات والجزاءات المترتبة على الاخفاق في الامتثال .
- العقوبات الدولية وانواع قوائم العقوبات .
- حالات عملية.