المخرجات
مع إنتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف الحوالات العابرة للحدود بمسمياتها المختلفة بإختلاف أنواعها.
- تمييز نظام سويفت وأنظمة الحوالات بإختلاف أنواعها وآلية إستخدامها بين البنوك.
- تمييز الجوانب الفنية والعملية في الحوالات الدولية الصادرة والواردة.
- تحديد المخاطر والتحديات الخاصة بالحوالات الدولية وأثرها اقتصادياً بين الدول.
- تمييز وتطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على انظمة الحوالات.
- تمييز عمليات الخزينة وأثرها على الحوالات.
الفئة المستهدفة
- موظفو البنوك وشركات الصرافة والشركات المالية.
المحتويات
- مفهوم الحوالات العابرة للحدود.
- أنواع الحوالات العابرة للحدود وآلية تطبيقها.
- مخاطر وتحديات الحوالات العابرة للحدود والأثر الاقتصادي على الدول.
- تعليمات مكافحة غسل وتمويل الإرهاب الخاصة بالحوالات.
- عمليات الخزينة وعلاقتها بالحوالات العابرة للحدود.
- أمثلة تطبيقية.