Skip to main content
Skills for Recognizing Financial Crime Indicators (Effective Steps and Procedures)"
Paris
Register Now




Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :

-         تحديد أبرز الجرائم المالية مثل (غسل الاموال ، تمويل الارهاب ، الرشوة والفساد).

-         اكتشاف الانماط المالية غير الاعتيادية.

-         تحليل مؤشرات الاشتباه .

-         التعامل الأمثل حيال اكتشاف اي من مؤشرات الاشتباه .


Target Group

- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في المؤسسات.

- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.

- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .

- أمناء الصناديق Tellers.


Contents

-            مقدمة عن الجرائم المالية (غسل الاموال ،تمويل الارهاب ، جرائم الرشوة والفساد).

-            مراحل غسل الاموال وتمويل الارهاب.

-            أحدث طرق وأساليب جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب .

-            أنواع  الفساد ومؤشراته.

-            مؤشرات جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب والرشوة والفساد .

-            التعرف على العمليات المشبوهة.

-            توثيق تفاصيل العمليات المالية المشبوهة.

-            ابلاغ فريق الامتثال الداخلي.

-            اعداد تقرير المعاملات المشبوهة.

-            رفع التقارير المشبوهة الى السلطات المختصة.

-            التعاون مع السلطات .

-            تدريب الموظفين على آلية الابلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة.

-            الحفاظ على السرية.

-            مراجعة الاجراءات الداخلية.

-            الامتثال للقوانين المحلية والدولية.

-            العقوبات الدولية وانواع قوائم العقوبات .

-            حالات عملية.


Type of Traning

Short Course

Training Activity Rate
Training activity Hours
12
Training activity Date
26/05/2025 - 29/05/2025
Training Activity Days
Mon- Tue- Wed- Thu
Start and End Time
17:00 - 20:00
Break Time
18:20 - 18:40
Training Activity Classification
Compliance
Language
Arabic
Methodology
IDL
Deadline for registration
26/05/2025
Price For Jordanian
96 JOD
Price For Non Jordanian
180 US$

* Will be given discounts for groups
Open in new window