المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تمييز أهم المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
- تحديد معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل العمليات المشبوهة.
- مراقبة المعاملات المشبوھة وغير العادية والإبلاغ عنھا.
- تمييز أهمية التعاون في مكافحة غسل الأموال بين الدول .
الفئة المستهدفة
- موظفو دوائر الامتثال في المؤسسات المالية البنوك وشركات الصرافة وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية.
المحتويات
- تعريفغسلالأموال.
- تمويلالإرهاب.
-عواقبغسلالأموال.
- مراحلغسلالأموال.
- طرقغسلالأموال .
- مخاطرغسلالأموالبالتقنياتالجديدة .
- مخاطرغسلالأموالفيهياكلإخفاءالمستفيدالحقيقي.
- مؤشراتالاشتباهبغسلالاموالوتمويلالإرهاب.
- الإبلاغ / الاخطار.
- اهمتوصياتفاتف FATF.
- منهجيةتقييمالمخاطر )تقييممخاطرالعملاءوالمخاطرالجغرافيةومخاطرالمنتجاتوالخدماتوقنواتالتوزيع).
- عناصربرنامجمكافحةغسلالأموال.
- ثقافةالالتزاموالتدريب.
- حالاتعملية.