المخرجات
- التعرف على أنظمة الدفع الالكترونية والمشاركين على هذه الانظمة
- التعرف على قنوات وأدوات الدفع الإلكترونية
- التعرف على أبرز التطورات التكنولوجية الخاصة بوسائل الدفع ب التفاصيل المذكورة ادناه
- تحديد وفهم المخاطر المرتبطة بأنظمة وقنوات الدفع الالكترونية.
- فهم الاحتيال المالي ،انواعه أساليبه وطرق مكافحته
- فهم عناصر مكافحة الاحتيال
- التعرف على إطار الحاكمية المؤسسية الخاص بمكافحة الاحتيال المالي
- فهم الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال
الفئة المستهدفة
· موظفي البنوك
· Fintech people
· ضباط الامتثال وضباط العمليات لدى شركات الدفع الالكتروني وشركات الصرافة
· طلاب الجامعات
· الجهات الأمنية ذات العلاقة
المحتويات
-مفهوم الجريمة المالية والاحتيال المالي
- أنواع الاحتيال
- أساليب الاحتيال باستخدام قنوات الدفع
- ادوار كافة الأطراف المعنية في مكافحة الاحتيال
-عناصر مكافحة الاحتيال
- إطار الحاكمية المؤسسية الخاص بمكافحة الاحتيال المالي
- الإجراءات الاحترازية لمكافحة الاحتيال
- أمثلة عملية لحالات احتيال
- مواضيع أخرى ذات علاقة
-أنظمة مدفوعات كبيرة الحجم
- أنظمة التجزئة
- المشاركين على الأنظمة (البنوك /مقدمي خدمات الدفع/مدراء أنظمة الدفع)
- التمييز بين قنوات وأدوات الدفع الالكترونية
- انواع المخاطر المرتبطة بقنوات وأدوات الدفع الالكتروني