المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تطبيق أفضل الممارسات العملية لضمان التزام الفروع بالمعايير التنظيمية ومتطلبات الامتثال.
- تمييز أهمية الامتثال والحوكمة لضمان بيئة مصرفية آمنة وموثوقة.
- تمييز أساسيات إدارة المخاطر المتعلقة بالامتثال، بما يشمل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الفئة المستهدفة
- مديرو الفروع.
- موظفو الامتثال والرقابة الداخلية.
- المشرفون على العمليات المصرفية.
- أي موظف مصرفي يرغب في تعزيز مهاراته في الامتثال، الرقابة، وإدارة المخاطر داخل الفروع.
- أي موظف مسؤول عن التعامل مع العملاء والمعاملات النقدية وغير النقدية.
المحتويات
- نظرة عامة على العمليات المصرفية اليومية.
- الرقابة على المعاملات لضمان الدقة والفعالية.
- دور الفروع في تنفيذ السياسات والإجراءات الداخلية.
- اجراءات العناية الواجبة.
- التعرف على مؤشرات الأنشطة المشبوهة وكيفية التعامل معها.
- الربط بين العمليات اليومية ومتطلبات الجهات الرقابية.
- تطبيق (Risk-Based Approach)في إدارة العملاء والمعاملات.
- أهمية الامتثال والثقافة المؤسسية داخل الفروع.
- واجبات مديري الفروع في حماية المؤسسة من المخاطر القانونية والتنظيمية.
- التدقيق الداخلي وفحص العمليات لضمان الالتزام بالسياسات.
- التدريب العملي على التعامل مع الحالات اليومية والتحديات الواقعية.
- سيناريوهات واقعية للتعامل مع مخاطر الامتثال.
- مناقشة حلول عملية لتحسين الرقابة والإجراءات داخل الفروع.