Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تمييز أسباب الإنذارات الكاذبة في أنظمة المراقبة الخاصة بمكافحة الجرائم المالية.
- تحديد المنهجيات الفعالة لتحليل وتقييم الإنذارات الناتجة عن أنظمة الرصد.
- ضبط مسببات الإنذارات الكاذبة للحد من استنزاف الموارد وتحسين الكفاءة التشغيلية.
- دعم الامتثال للمتطلبات الرقابية من خلال تحسين إدارة أنظمة المراقبة المالية.
Target Group
- موظفو وحدات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- محللو الإنذارات في المؤسسات المالية.
- موظفو إدارة البيانات والتحليل في البنوك والمؤسسات المالية.
- مسؤولو التدقيق الداخلي والخارجي.
- المستشارون في شؤون الجرائم المالية.
- مسؤولو التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية.
Contents
- مقدمة في أنظمة المراقبة لرصد الجرائم المالية:
- مفهوم أنظمة المراقبة .
- دور أنظمة المراقبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التمييز بين الإنذارات الحقيقية والإنذارات الكاذبة:
- تعريف الإنذارات الكاذبة.
- أسبابها وآثارها التشغيلية.
- تحليل جذور الإنذارات الكاذبة:
- الإعدادات غير الدقيقة للنظام.
- ضعف في نماذج تحديد الأنماط المشبوهة.
- التحديات في إدارة البيانات.
- منهجيات وتقنيات تقليل الإنذارات الكاذبة:
- استخدام قواعد منطقية محسّنة .
- تعزيز جودة البيانات.
- التحليل السلوكي للعملاء.
- التحليلات المتقدمة والتقنيات الحديثة:
- التحليلات التنبؤية وتقليل الضوضاء في النظام.
- دراسات حالة وتطبيقات عملية:
- تحليل إنذارات كاذبة فعلية من أنظمة مختلفة.
- كيفية تصحيح النظام بناءً على التحليل.
- التنسيق مع الجهات الرقابية وإعداد التقارير:
- كيفية تبرير الإنذارات الكاذبة.
- الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.