المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تحليل وكشف التزوير في المستندات.
- التمييز بين الاختلافات الطبيعية والتزويرية.
- تمييز العلامات الأمنية وحماية العملات.
- تقييم مخاطر التواقيع في القطاع المصرفي والمالي.
- تطبيق ضوابط التصوير السري.
- إعداد تقارير فنية جنائية.
الفئة المستهدفة
- موظفو البنوك والفروع المصرفية العاملون في معالجة المعاملات، فتح الحسابات، وخدمة العملاء.
- موظفو وحدات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية (AML/Compliance).
- موظفو إدارات الأمن والرقابة الداخلية في البنوك المسؤولة عن حماية العمليات، وضبط محاولات التلاعب أو إدخال مستندات غير صحيحة.
- موظفو أقسام التدقيق والمراجعة الداخلية الذين يقومون بفحص سجلات البنك والتأكد من صحة الوثائق والعمليات.
المحتويات
- التعريف بجريمة التزوير والتزييف:
- مفهوم التزوير وفق التشريعات القانونية.
- أنواع التزوير: المادي - المعنوي.
- أركان الجريمة والعناصر القانونية.
- الفرق بين التزوير والتزييف.
- أدوات الكتابة وأثرها على عملية التزوير:
- أنواع الأقلام وأدوات الكتابة.
- أثر نوع الحبر والأداة على شكل الخط.
- كيفية استغلال أدوات الكتابة في التزوير.
- المضاهاة الفنية للخطوط والتواقيع:
- أسس المضاهاة اليدوية.
- المقارنة بين النماذج الأصلية والمشتبه بها.
- العلامات التي تكشف التقليد أو الاختلاف المفتعل.
- تحليل الكتابة في الظروف الطبيعية وغير الطبيعية.
- التواقيع الخطرة في العمل المصرفي:
- تواقيع كبار السن.
- تواقيع المرضى.
- التواقيع البسيطة التي يسهل تزويرها.
- التوقيعات المتغيرة وتأثير الظروف الصحية والنفسية.
- الخصائص الكتابية اليدوية والآلية:
- الخصائص الفردية للخط.
- خصائص الكتابة الناتجة عن الآلة.
- كيفية كشف الكتابة المنتجة بطريقة غير طبيعية.
- الفروق الفنية بين الكتابة السريعة والبطيئة.
- أساليب التزوير في مضمون المستندات:
- الإضافة والحذف والطمس.
- إعادة الطباعة والتعديل الجزئي.
- التزوير الرقمي والطباعي.
- كشف التلاعب في الشيكات ووثائق الهوية والعقود.
- العلامات الأمنية في العملات والوثائق:
- العلامات التقليدية والحديثة.
- الخيوط الأمنية - الأختام - الألياف - الطباعة.
- تقنيات تقليد العلامات الأمنية.
- الفحص اليدوي والآلي للكشف عن التزييف.
- تزييف النقد وطرق كشفه:
- أساليب تزييف العملات.
- الفحص الفيزيائي والكيميائي.
- طرق الفحص تحت الأشعة المختلفة.
- أجهزة الكشف الحديثة.
- التمييز بين الاختلاف الطبيعي والتزويري:
- كيف نفرّق بين اختلاف طبيعي في الكتابة والتغيير الناتج عن التزوير؟
- مؤشرات التزوير في التوقيعات.
- التحليل الفني للضغط والاتجاه والسرعة.
- أسس الفحص الفيزيائي للنقد المحلي والأجنبي:
- خصائص الورقة النقدية الرسمية.
- الاختلافات الفنية بين العملات المحلية والدولية.
- استخدام الأجهزة والعدسات والأشعة.
- تطبيقات وحالات عملية.