Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تمييز أهمية العقوبات الدولية والحظر.
- تحديد الأهداف من وراء العقوبات وكيفية الالتزام بأنظمة العقوبات الدولية والحظر .
- تحديد الجهات والمنظمات الدولية التي تفرض العقوبات وكيفية ادراج الأشخاص أو الكيانات على قوائم العقوبات الدولية .
- تمييز مخاطر التهرب من العقوبات الدولية والحظر وتحديد برنامج امتثال فعال للعقوبات.
Target Group
- موظفو الخطوط الأمامية في المؤسسات المالية والمصرفية .
- ضباط الامتثال و مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والعقوبات الدولية والحظر .
- المدققون الداخليون .
- موظفو دائرة الخدمات التجارية والعمليات.
Contents
- تاريخ ونشأة العقوبات الدولية والحظر .
- أهمية فهم والتعرف على أنظمة العقوبات الدولية والحظر.
- تعريف ، أهداف ومكونات العقوبات الدولية .
- الجهات التي تفرض العقوبات والاهداف .
- أنواع قوائم العقوبات الرسمية وغير الرسمية :
- قائمة الامم المتحدة (UN) .
- قائمة الولايات المتحدة الامريكية .
- مكتب مراقبة الاصول الأجنبية (OFAC).
- قاعدة (OFAC 50%) .
- قائمة الإتحاد الاوروبي .
- قائمة (World Check).
- القائمة الوطنية .
- مجموعة العمل المالي .
- كيفية التعامل مع العملاء في حال ادراجهم على القوائم الرسمية.
- كيفية التعامل مع العملاء في حال ادراجهم على القوائم الغير رسمية .
- الأنواع الشائعة من العقوبات .
- اسئلة يجب أخذها بالاعتبار عند دراسة حالات العقوبات .
- برنامج الامتثال الفعال للعقوبات (الضوابط المستخدمة ضمن برنامج الامتثال الفعال) .
- التعليمات والارشادات المحلية بخصوص أنظمة العقوبات الدولية والحظر.
- آلية مضاهاة الاسماء والقوائم المعتمدة عالمياً .
- عواقب عدم الامتثال لانظمة العقوبات الدولية والحظر (عقوبات مكتب مراقبة الاصول الاجنبية ).
- آلية التهرب من العقوبات .
- حالات عملية .