مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:

-    تمييز مفهومي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-    تحديد دور الإمتثال عند طرح منتج أو خدمة جديدة في المؤسسات المالية.

-    تمييز الإطار العام لإدارة المخاطر.

-    تمييز أنواع المخاطر (المنطقة الجغرافية، العميل، المنتج والخدمة، قنوات التوزيع).

-    تمييز النهج المبني على المخاطر في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

-    تحديد وتقييم مخاطر المنتجات والخدمات.

-    وضع الضوابط الملائمة بهدف تقليل المخاطر للدرجة المقبولة.

-    تمييز مدى ونطاق جريمة غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية من خلال جمع البيانات ومراجعة الأبحاث والدراسات المتوفرة.

-    تحديد الأساليب والأدوات الإلكترونية المستخدمة في غسل الأموال من خلال أمثلة وحالات عملية.

-    تمييز التحديات الرئيسية والمشاكل التي تنشأ في سياق كشف عمليات غسل الأموال من خلال التقنيات الحديثة.

-    تحديد قائمة من دلائل الاشتباه أو المؤشرات وأية معلومات أخرى يمكن استخدامها من قبل الجهات المعنية.

-  ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك والمؤسسات المالية.

-  مسؤولو الامتثال التنظيمي وموظفو الإمتثال في البنوك والمؤسسات المالية.