المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال وتمويل الارهاب ومراحلهما.
- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تمييز مفهوم الامتثال الرقابي.
- تمييز أهمية إجراءات إعرف عميلك (KYC) .
- تمييز السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- تعريف التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال وتمويل الارهاب.
الفئة المستهدفة
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في المؤسسات .
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
- رؤساء أقسام وموظفو الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة .
- أمناء الصناديق Tellers.
المحتويات
- تعريف غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- عواقب ومراحل وطرق غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب في هياكل اخفاء المستفيد الحقيقي.
- مؤشرات الانذار المبكر للجرائم المالية ومؤشرات غسل الاموال .
- تمويل الارهاب.
- طرق تمويل الارهاب ومؤشرات تمويل الارهاب .
- أهم توصيات مجموعة العمل المالي فاتف (FATF).
- مفهوم الامتثال الرقابي.
- اعتماد سياسة مراقبة الامتثال.
- تحديد اجراءات اعرف عميلك (KYC) .
- اجراءات التحقق من هوية الافراد والكيانات .
- ثقافة الالتزام والتدريب.
- حالة عملية وأمثلة تطبيقية.