مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:

-     تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب وفق منهجية قائمة على المخاطر.

-    تحديد دور الإمتثال عند طرح منتج أو خدمة جديدة في المؤسسات المالية.

-    بناء وتطبيق منهجية التقييم الذاتي للمخاطر.

-    تمييز أنواع المخاطر (المنطقة الجغرافية، العميل، المنتج والخدمة، قنوات التوزيع).

-    تحديد وتقييم مخاطر المنتجات والخدمات وتطوير خطط تخفيف المخاطر.

-    وضع الضوابط الملائمة بهدف تقليل المخاطر للدرجة المقبولة والتي تتماشى مع المعايير الدولية والمتطلبات الوطنية.

-    تمييز مدى ونطاق جريمة غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية من خلال جمع البيانات ومراجعة الأبحاث والدراسات المتوفرة.

-    تمييز التحديات الرئيسية والمشاكل التي تنشأ في سياق كشف عمليات غسل الأموال من خلال التقنيات الحديثة.

-    تحديد قائمة من دلائل الاشتباه أو المؤشرات وأية معلومات أخرى يمكن استخدامها من قبل الجهات المعنية.

-     إعداد تقارير تقييم مخاطر إحترافية.

-  ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك والمؤسسات المالية.

-  مسؤولو الامتثال التنظيمي وموظفو الإمتثال في البنوك والمؤسسات المالية.