Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب وفق منهجية قائمة على المخاطر.
- تحديد دور الإمتثال عند طرح منتج أو خدمة جديدة في المؤسسات المالية.
- بناء وتطبيق منهجية التقييم الذاتي للمخاطر.
- تمييز أنواع المخاطر (المنطقة الجغرافية، العميل، المنتج والخدمة، قنوات التوزيع).
- تحديد وتقييم مخاطر المنتجات والخدمات وتطوير خطط تخفيف المخاطر.
- وضع الضوابط الملائمة بهدف تقليل المخاطر للدرجة المقبولة والتي تتماشى مع المعايير الدولية والمتطلبات الوطنية.
- تمييز مدى ونطاق جريمة غسل الأموال عبر الوسائل الإلكترونية من خلال جمع البيانات ومراجعة الأبحاث والدراسات المتوفرة.
- تمييز التحديات الرئيسية والمشاكل التي تنشأ في سياق كشف عمليات غسل الأموال من خلال التقنيات الحديثة.
- تحديد قائمة من دلائل الاشتباه أو المؤشرات وأية معلومات أخرى يمكن استخدامها من قبل الجهات المعنية.
- إعداد تقارير تقييم مخاطر إحترافية.
Target Group
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك والمؤسسات المالية.
- مسؤولو الامتثال التنظيمي وموظفو الإمتثال في البنوك والمؤسسات المالية.
Contents
- تعريف النهج المبني على المخاطر.
- دور المؤسسات المالية في تطبيق النهج المبني على المخاطر.
- التحديات والمنافع لتطبيق النهج المبني على المخاطر.
- متطلبات تطبيق النهج المبني على المخاطر.
- كيفية تحديد مخاطر العملاء، الموقع الجغرافي، المنتجات والخدمات.
- كيفية تحديد ضوابط مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
- أفضل الممارسات في بناء مصفوفة مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
- تطبيق عملي من خلال مجموعات العمل على آلية تطبيق منهجية التقييم الذاتي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أهمية تطبيق النهج المبني على المخاطر للمؤسسة على تقييم القطاع وتقييم الدولة ككل.
- خطط وطرق تخفيف المخاطر.
- إعداد تقرير تقييم المخاطر.
- أمثلة وحالات عملية.