Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تمييز مفهوم الاحتيال المالي داخل شركات الصرافة.
- التمييز بين الخطأ والاحتيال والتعرف على أنواع الاحتيال الشائعة.
- اكتشاف المؤشرات التحذيرية واستخدام أدوات الكشف المبكر.
- تحليل العمليات والسلوكات المشبوهة.
- تحديد دور الرقابة والتدقيق في الحد من المخاطر.
- تطبيق إجراءات وقائية تقلل من فرص التلاعب.
- التعامل المهني مع حالات الاشتباه.
- تقديم توصيات رقابية لتعزيز بيئة الرقابة وسد الثغرات.
Target Group
- موظفو التدقيق الداخلي , موظفو الرقابة الداخلية , موظفو الامتثال , موظفو إدارة المخاطر.
- موظفو الصندوق والفروع , مديرو الفروع ومسؤولو وموظفو المالية.
- العاملون في بيئات تعتمد على النقد ، المهتمون بمجال مكافحة الاحتيال المالي.
Contents
- مفهوم الاحتيال المالي في شركات الصرافة.
- أنواع الاحتيال الشائعة في شركات الصرافة.
- مؤشرات الاحتيال وأساليب الكشف المبكر.
- دور التدقيق الداخلي والرقابة في إكتشاف الاحتيال.
- الإجراءات الوقائية للحد من الاحتيال.
- التعامل مع حالات الاشتباه بالاحتيال والتحقيق فيها.
- حالات عملية تطبيقية.