Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تحديد الإطار المفاهيمي والتهديدات الحديثة في التحقيقات والجرائم المالية
- تحديد أنماط الجرائم المعاصرة.
- تمييز المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
- استخدام التقنيات الحديثة في الكشف والتحقيق .
- اتباع منهجيات التحقيق المالي والتدقيق.
- إدارة المخاطر والوقاية المؤسسية.
Target Group
- موظفو البنوك ( الامتثال – التدقيق – دوائر الاعمال ) .
- موظفو التأمين .
- موظفو شركات الصرافة .
Contents
- الإطار المفاهيمي والتهديدات الحديثة:
- تطور الجريمة المالية: فهم هيكلة الجرائم الاقتصادية المعقدة وأثرها على استقرار المؤسسات.
- أنماط الجرائم المعاصرة: تشمل غسل الأموال، تمويل الإرهاب، الاحتيال المالي، والفساد الإداري.
- المعايير الدولية: تسليط الضوء على توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وأطر الامتثال العالمية.
- التقنيات الحديثة في الكشف والتحقيق:
- الذكاء الاصطناعي (AI): استخدام خوارزميات التعلم الآلي لرصد الأنماط المالية المشبوهة والتنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها.
- تحليل البيانات الضخمة: تقنيات فحص مجموعات البيانات المالية الضخمة لاكتشاف الحالات الشاذة (Anomalies) والربط بين الأطراف والكيانات.
- مواجهة التزييف العميق (Deepfake): طرق الحماية من الاحتيال المعتمد على تزييف الأصوات والوجوه في المعاملات البنكية.
- منهجيات التحقيق المالي والتدقيق :
- تتبع حركة الأموال: مهارات ملاحقة "الأثر المالي" وكشف عمليات التمويه والإدماج في الاقتصاد المشروع.
- إدارة المخاطر والوقاية المؤسسية:
- منظومة "اعرف عميلك" (KYC): تطوير إجراءات العناية الواجبة الرقمية والهوية الإلكترونية.
- مؤشرات الاشتباه (Red Flags): تحليل الأنماط السلوكية والمالية التي تدل على نشاط غير مشروع.
- إعداد التقارير الرقابية: مهارات صياغة تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) والتقارير المالية المرفوعة للجهات المختصة.
- حالات عملية.