Outcomes
- تعريف المشاركين بأنواع الجرائم المالية الإلكترونية الشائعة في القطاع المالي.
- تمكينهم من فهم الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.
- التعرف على آليات وأنظمة مراقبة المعاملات واكتشاف الأنماط المشبوهة.
- تعزيز الوعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني وكيفية الوقاية منها وتوعية العملاء.
- إكساب المشاركين قدرة أولية على المساهمة في تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة الجرائم المالية في بيئة رقمية.
Target Group
المتعطلين عن العمل من الشباب الأردني (خريجي الجامعات من تخصصات تكنولوجيا المعلومات) الطموح والراغب في تطويرمهاراته في مجال التكنولوجيا المالية وبناء مستقبل مهني ناجح في القطاع الماليوالمصرفي أو في مجال ريادة الأعمال الرقمية.
Contents
- مقدمة في الجرائم المالية الإلكترونية: التعريف، الدوافع، أمثلة واقعية (ساعة واحدة).
- الاحتيال في القنوات الرقمية: التصيّد (Phishing)، الاحتيال عبر البطاقات، الاحتيال عبر تطبيقات الموبايل والمحافظ الإلكترونية (ساعة واحدة).
- مبادئ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) في البيئة الرقمية (ساعة واحدة).
- آليات اعرف عميلك (KYC) واعرف عميلك إلكترونيًا (eKYC) والتحقق من الهوية رقمياً (ساعة واحدة).
- أنظمة مراقبة المعاملات: (Transaction Monitoring Systems)مؤشرات العمليات المشبوهة، قواعد الإنذار (Rules & Scenarios) (ساعة واحدة).
- دور تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي في كشف الاحتيال والجرائم المالية (ساعة واحدة).
- المتطلبات التنظيمية في الأردن المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال الإلكتروني (ساعتان).
- إجراءات الاستجابة للحوادث المالية الإلكترونية: الإبلاغ، التوثيق، التحقيق الداخلي، والتنسيق مع الجهات المختصة (ساعة واحدة).
- توعية العملاء والموظفين بمخاطر الجرائم المالية الإلكترونية (Security Awareness) وأفضل الممارسات (ساعة واحدة).
Type of Traning
Short Course
Training Activity Rate
Training activity Hours
10
Training activity Date
17/05/2026 - 18/05/2026
Training Activity Days
Sun- Mon
Start and End Time
10:00 - 15:00
Training Activity Classification
Fintech and Innovation
Language
English
Methodology
In class
City
Amman
Deadline for registration
14/05/2026
Price For Jordanian
80 JOD
Price For Non Jordanian
150 US$
* Will be given discounts for groups