المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تحديد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والممارسات الفضلى في تنفيذ إجراءات التعرف على العملاء وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة، وآليات تنفيذ التحقيقات المالية وفحص الأسماء على أنظمة العقوبات الدولية.
- تنمية مهاراتهم حول أفضل الممارسات في إدارة وظيفة الامتثال الرقابي، وتوضيح علاقة هذه الوظيفة بالوظائف الأخرى داخل المؤسسة، وآليات التحقق من الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية المباشرة.
الفئة المستهدفة
- موظفي الامتثال وموظفي العمليات والأعمال في الجهات التالية:
- شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.
- البنوك.
- شركات الصرافة.
المحتويات
- مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT Compacting).
- مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- عناصر مفهوم غسل الأموال.
- مراحل غسل الأموال.
- الفروقات بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أبرز طرق وأساليب غسل الأموال و تمويل الإرهاب .