Anti-Money Laundering and Terrorist Financing from the Perspective of Regulators
Paris
Register Now




Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

-   تعريف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-   التعرف على إجراءات تطبيق العناية الواجبة (CDD) وإجراءات التحقق من بيانات العميل.

-   التعرف على الحالات التي تتطلب عناية واجبة معززة (مشددة).

-   تحديد العملية غير الاعتيادية والمشبوهة، ومتطلبات اخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-   تحديد النظام المستند على المخاطر في مجال ‏مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

التعرف على مزايا النظام المستند على المخاطر في مجال ‏مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .


Target Group

موظفو دوائر الامتثال  ، التدقيق الداخلي ، إدارة المخاطر ، الدوائر القانونية.


Contents

-   مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-   أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.‏

-   تصنيف العملاء (Customer Classifications).

-   متطلبات العناية الواجبة (CDD)، وإجراءات التحقق من بيانات العميل (فرد/شركة).

-   التعرف على المستفيد الحقيقي (UBO).

-   إجراءات العناية الواجبة ضمن المجموعة المالية أو طرف ثالث من غير المجموعة المالية.

-   الحالات التي تحتاج الى عناية واجبة معززة (مشددة) (EDD).

-   التعامل مع البنوك المراسلة (Correspondent Bank).

-   التعامل غير المباشر مع العملاء (Non-Face to Face).

-   العمليات غير الاعتيادية (Unusual Transactions).

-   المجموعة المالية والفروع الخارجية (Financial Group).

-   تنفيذ الحوالات (البنك المرسل، البنك الوسيط، البنك المستلم).

-   واجبات مدير الاخطار (MLRO).

-   اخطار الوحدة عن العمليات المشبوهة (SAR's/STR's).

-   التدريب والتأهيل (Training).

-   تنفيذ قرارات مجلس الأمن (UN Sanctions).

-   كيفية إعداد التقييم الذاتي ( to AML/CFTSelf-Assessment‏) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب وذلك من خلال التعرف على المخاطر المتأصلة (‏Inherent Risks‏) ومخففات المخاطر ‏(‏Risk Mitigations‏) وصولاً إلى المخاطر المتبقية (‏Residual Risks)‏.

-   مفهوم، مراحل ومزايا النظام المستند على المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب (‏Risk Based Approach to AML/CFT‏).

-   مؤشرات الاشتباه لجريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب.

-   حالات عملية.


Type of Traning

Short Course

Training Activity Rate
Trainer/s
Walid Mutawe Al-Tamimi
Training activity Hours
12
Training activity Date
22/08/2022 - 25/08/2022
Training Activity Days
Mon- Tue- Wed- Thu
Start and End Time
17:00 - 20:00
Break Time
18:20 - 18:40
Training Activity Classification
Compliance
Language
Arabic
Methodology
Blended
City
Amman
Price For Jordanian
96 JOD
Price For Non Jordanian
240 US$

* Will be given discounts for groups