مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب من منظور الجهات الرقابية
Paris
سجل الان




المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

-   تعريف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-   التعرف على إجراءات تطبيق العناية الواجبة (CDD) وإجراءات التحقق من بيانات العميل.

-   التعرف على الحالات التي تتطلب عناية واجبة معززة (مشددة).

-   تحديد العملية غير الاعتيادية والمشبوهة، ومتطلبات اخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-   تحديد النظام المستند على المخاطر في مجال ‏مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

التعرف على مزايا النظام المستند على المخاطر في مجال ‏مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .


الفئة المستهدفة

موظفو دوائر الامتثال  ، التدقيق الداخلي ، إدارة المخاطر ، الدوائر القانونية.


المحتويات

-   مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-   أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.‏

-   تصنيف العملاء (Customer Classifications).

-   متطلبات العناية الواجبة (CDD)، وإجراءات التحقق من بيانات العميل (فرد/شركة).

-   التعرف على المستفيد الحقيقي (UBO).

-   إجراءات العناية الواجبة ضمن المجموعة المالية أو طرف ثالث من غير المجموعة المالية.

-   الحالات التي تحتاج الى عناية واجبة معززة (مشددة) (EDD).

-   التعامل مع البنوك المراسلة (Correspondent Bank).

-   التعامل غير المباشر مع العملاء (Non-Face to Face).

-   العمليات غير الاعتيادية (Unusual Transactions).

-   المجموعة المالية والفروع الخارجية (Financial Group).

-   تنفيذ الحوالات (البنك المرسل، البنك الوسيط، البنك المستلم).

-   واجبات مدير الاخطار (MLRO).

-   اخطار الوحدة عن العمليات المشبوهة (SAR's/STR's).

-   التدريب والتأهيل (Training).

-   تنفيذ قرارات مجلس الأمن (UN Sanctions).

-   كيفية إعداد التقييم الذاتي ( to AML/CFTSelf-Assessment‏) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب وذلك من خلال التعرف على المخاطر المتأصلة (‏Inherent Risks‏) ومخففات المخاطر ‏(‏Risk Mitigations‏) وصولاً إلى المخاطر المتبقية (‏Residual Risks)‏.

-   مفهوم، مراحل ومزايا النظام المستند على المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل ‏الإرهاب (‏Risk Based Approach to AML/CFT‏).

-   مؤشرات الاشتباه لجريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب.

-   حالات عملية.


نوع التدريب

دورات قصيرة

التقييم
المدرب/ون
وليد مطاوع التميمي
عدد الساعات
12
فترة الانعقاد
2022/08/22 - 2022/08/25
أيام النشاط التدريبي
اثنين- ثلاثاء- اربعاء- خميس
التوقيت
20:00 - 17:00
وقت الاستراحة
18:40 - 18:20
تصنيفات النشاط التدريبي
الامتثال
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
مدمج
المدينة
عمان
السعر للأردني
96 دينار اردني
السعر لغير الأردني
240 دولار امريكي

* سيتم منح المؤسسات خصومات للمجموعات