Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تعريف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعرف على إجراءات تطبيق العناية الواجبة (CDD) وإجراءات التحقق من بيانات العميل.
- التعرف على الحالات التي تتطلب عناية واجبة معززة (مشددة).
- تحديد العملية غير الاعتيادية والمشبوهة، ومتطلبات اخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تحديد النظام المستند على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
- التعرف على مزايا النظام المستند على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
Target Group
- موظفو دوائر الامتثال ، التدقيق الداخلي ، إدارة المخاطر ، الدوائر القانونية.
Contents
- مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تصنيف العملاء (Customer Classifications).
- متطلبات العناية الواجبة (CDD)، وإجراءات التحقق من بيانات العميل (فرد/شركة).
- التعرف على المستفيد الحقيقي (UBO).
- إجراءات العناية الواجبة ضمن المجموعة المالية أو طرف ثالث من غير المجموعة المالية.
- الحالات التي تحتاج الى عناية واجبة معززة (مشددة) (EDD).
- التعامل مع البنوك المراسلة (Correspondent Bank).
- التعامل غير المباشر مع العملاء (Non-Face to Face).
- العمليات غير الاعتيادية (Unusual Transactions).
- المجموعة المالية والفروع الخارجية (Financial Group).
- تنفيذ الحوالات (البنك المرسل، البنك الوسيط، البنك المستلم).
- واجبات مدير الاخطار (MLRO).
- اخطار الوحدة عن العمليات المشبوهة (SAR's/STR's).
- التدريب والتأهيل (Training).
- تنفيذ قرارات مجلس الأمن (UN Sanctions).
- كيفية إعداد التقييم الذاتي ( to AML/CFTSelf-Assessment) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك من خلال التعرف على المخاطر المتأصلة (Inherent Risks) ومخففات المخاطر (Risk Mitigations) وصولاً إلى المخاطر المتبقية (Residual Risks).
- مفهوم، مراحل ومزايا النظام المستند على المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Risk Based Approach to AML/CFT).
- مؤشرات الاشتباه لجريمتي غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- حالات عملية.
