Trade Based Money Laundering (Special for Jordan Ahli Bank Employees)
Paris
Register Now




Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.                     

- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال من خلال الاعتمادات وبوالص التحصيل .


Target Group

- موظفو البنك الأهلي الأردني .


Contents

- نبذة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- مقدمة عن غسل الأموال القائم على التجارة

- مراحل غسل الأموال القائم على التجارة

- مسؤوليات غسل الأموال القائمة على التجارة

- نظام التجارة الدولية

- إساءة إستخدام نظام التجارة الدولية

- التقنيات الأساسية لغسل الأموال القائم على التجارة

- تقنيات غسل الأموال المعقدة القائمة على التجارة

- مقدمة عن العقوبات الدولية

- غسل الأموال القائم  على التجارة و العقوبات الدولية

- مؤشرات اشتباه غسل الأموال القائم على التجارة

- حالات عملية للنقاش


Type of Traning

Short Course

Training Activity Rate
Trainer/s
Ali Awartany
Training activity Hours
6
Training activity Date
6/08/2022 - 6/08/2022
Training Activity Days
Sat
Start and End Time
10:00 - 16:00
Break Time
13:00 - 13:20
Training Activity Classification
Compliance
Language
Arabic
Methodology
In class
City
Amman
Deadline for registration
4/08/2022
Price For Jordanian
48 JOD
Price For Non Jordanian
120 US$

* Will be given discounts for groups