Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.
- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال من خلال الاعتمادات وبوالص التحصيل .
Target Group
- موظفو البنك الأهلي الأردني .
Contents
- نبذة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مقدمة عن غسل الأموال القائم على التجارة
- مراحل غسل الأموال القائم على التجارة
- مسؤوليات غسل الأموال القائمة على التجارة
- نظام التجارة الدولية
- إساءة إستخدام نظام التجارة الدولية
- التقنيات الأساسية لغسل الأموال القائم على التجارة
- تقنيات غسل الأموال المعقدة القائمة على التجارة
- مقدمة عن العقوبات الدولية
- غسل الأموال القائم على التجارة و العقوبات الدولية
- مؤشرات اشتباه غسل الأموال القائم على التجارة
- حالات عملية للنقاش
Type of Traning
Short Course
Training Activity Rate
Training activity Hours
6
Training activity Date
6/08/2022 - 6/08/2022
Training Activity Days
Sat
Start and End Time
10:00 - 16:00
Break Time
13:00 - 13:20
Training Activity Classification
Compliance
Language
Arabic
Methodology
In class
City
Amman
Deadline for registration
4/08/2022
Price For Jordanian
48 JOD
Price For Non Jordanian
120 US$
* Will be given discounts for groups
