تخطى إلى المحتوى الرئيسي
تطبيقات عملية في تحليل مخاطر الاحتيال على المؤسسات المالية
Paris
سجل الان




المخرجات

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تعريف الإحتيال وكيفية تأثيره سلباً على المؤسسة وكادرها.
- فهم الإحتيال والطرق المتبعة للحد منه والعمل على اكتشافه عند حدوثه.
- تحديد العوامل التي تحفز الافراد على الاحتيال (مثلث الاحتيال).
- تحديد ومعرفة علامات الانذار بالاحتيال.
- تحديد المسؤول عن منع وكشف والتبليغ عن الاحتيال.
- تطبيق الممارسات الفضلى لمكافحة الاحتيال في المؤسسات المالية.


الفئة المستهدفة

- المدراء المالييون.
- المدققون .
- محققو الاحتيال .


المحتويات

- تعريف الجريمة المالية.
- طبيعة التغيرات التكنولوجية للجريمة المالية.
- عولمة الجرائم المالية.
- أسباب انتشار ظاهرة الإحتيال.
- تعريف الاحتيال.
- من الذي يقوم بالاحتيال (مثلث الاحتيال).
- فهم أنواع الاحتيال والتعرف عليها.
- مؤشرات الإحتيال .Fraud Red Flags
- الممارسات الفضلى لبناء برنامج مكافحة الاحتيال.
- تقييم مخاطر الاحتيال وتصنيفها.
- بناء مصفوفة مخاطر الإحتيال في المؤسسات المالية.
- حالات عملية .


نوع التدريب

دورات قصيرة

التقييم
عدد الساعات
10.50
فترة الانعقاد
2022/10/9 - 2022/10/11
أيام النشاط التدريبي
أحد- اثنين- ثلاثاء
التوقيت
20:00 - 16:30
وقت الاستراحة
18:40 - 18:20
تصنيفات النشاط التدريبي
المخاطر
لغة النشاط التدريبي
عربي
المنهجية
تفاعلي عن بعد
اخر موعد للتسجيل
2022/10/9
السعر للأردني
84 دينار اردني
السعر لغير الأردني
210 دولار امريكي

* سيتم منح المؤسسات خصومات للمجموعات
إفتح في صفحة جديدة