Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تعريف الإحتيال وكيفية تأثيره سلباً على المؤسسة وكادرها.
- فهم الإحتيال والطرق المتبعة للحد منه والعمل على اكتشافه عند حدوثه.
- تحديد العوامل التي تحفز الافراد على الاحتيال (مثلث الاحتيال).
- تحديد ومعرفة علامات الانذار بالاحتيال.
- تحديد المسؤول عن منع وكشف والتبليغ عن الاحتيال.
- تطبيق الممارسات الفضلى لمكافحة الاحتيال في المؤسسات المالية.
Target Group
- المدراء المالييون.
- المدققون .
- محققو الاحتيال .
Contents
- تعريف الجريمة المالية.
- طبيعة التغيرات التكنولوجية للجريمة المالية.
- عولمة الجرائم المالية.
- أسباب انتشار ظاهرة الإحتيال.
- تعريف الاحتيال.
- من الذي يقوم بالاحتيال (مثلث الاحتيال).
- فهم أنواع الاحتيال والتعرف عليها.
- مؤشرات الإحتيال .Fraud Red Flags
- الممارسات الفضلى لبناء برنامج مكافحة الاحتيال.
- تقييم مخاطر الاحتيال وتصنيفها.
- بناء مصفوفة مخاطر الإحتيال في المؤسسات المالية.
- حالات عملية .