الهدف العام
CGSS is an ACAMS certification that equips an organization’s workforce with a credential that represents a serious commitment to compliance with sanctions, in a world of increasingly complex laws, regulations, and policies. CGSS is global, allowing multinational institutions to strategically and uniformly apply the same program for all global employees. Become CGSS-certified and demonstrate to regulators a strong commitment to compliance in sanctions, as CAMS (the gold standard in AML certification) demonstrates to AML compliance.
CGSS enables organizations to tap into the diverse, international global network of ACAMS, the world’s largest membership organization dedicated to enhancing the knowledge and skills of financial crime prevention professionals.
Workplace Competencies
- Understand the restrictive measures imposed by sanctions, their purpose, and how they are introduced.
- Clear and analytical approach when faced with restrictive measures imposed by sanctions.
- Knowledgeable on organizations that issue and enforce sanctions, and individuals, countries and entities that are subject to sanctions.
- Detailed understanding of the risks of non-compliance.
- Knowledge to embed sanctions compliance into risk assessment and compliance programs, and training.
- Identify common methods that sanctioned targets use to evade sanctions.
- Differentiate between AML risk and sanctions risk.
- Perform sanctions due diligence to ensure that the institution is not conducting business with sanctioned parties.
المخرجات
0
الفئة المستهدفة
CGSS equips individuals with the necessary skills critical for, and not limited to, the following roles
|
|
|
مدة الاختبار ( بالدقائق)
علامة النجاح في الاختبار
المحتويات
0
نوع التدريب
معلومات اخرى
تشمل رسوم المشاركة ما يلي:-
- تزويد المشاركين بالمادة العلمية الاصلية مطبوعة وفق اخر تحديث.
- حضور البرنامج التدريبي بواقع (38) ساعة تدريبية .
- حضور ندوة المراجعة النهائية بواقع (7) ساعات تدريبية باستخدام تقنية التدريب التفاعلي عن بعد (IDL).
- يحصل المشارك على عضوية مجانية لمدة عام واحد في جمعية اخصائيي مكافحة غسل الاموال ACAMS/ USA .
- التقدم للامتحان الفعلي (Online) للشهادة من مكان عمله او المنزل.
- يحصل المشارك على شهادة حضور للبرنامج تتضمن شعاري المعهد و ACAMS باعتبار البرنامج التدريبي معتمد من قبل ACAMS.
- يحصل المشارك الذي يجتاز الامتحان بنجاح على نسخة الكترونية (e-Certificate) لشهادة الاختصاصي الصادرة عن ACAMS.
* تبلغ رسوم اعادة الامتحان في حال عدم اجتيازه (299 دولار امريكي).
Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) / USA