Regulatory Compliance and Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing in for Payment Companies
Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
- تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها.
- تمييز أساليب وطرق غسل الأموال.
- تحديد متطلبات العناية والواجبة والتعرف على العميل .
- التعرف على أهمية الامتثال ومخاطر عدم الامتثال.
- تحديد الأطر التشريعية التي تتعلق بامتثال شركات الدفع.
Target Group
- موظفو الامتثال والتدقيق الداخلي ، شركات ومديرو أنظمة الدفع.
Contents
- تعريف الامتثال وأهميته.
- مخاطر عدم الامتثال وضوابط تخفيفها.
- التشريعات ذات العلاقة بالامتثال في شركات الدفع.
- تعريف غسل الأموال ومراحله.
- طرق ومؤشرات غسل الاموال.
- متطلبات العناية الواجبة وتحديد هوية العميل.
- الفروقات بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الإبلاغ عن العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال او تمويل الارهاب.
Type of Traning
Short Course
Training Activity Rate
Training activity Hours
12
Training activity Date
17/10/2022 - 20/10/2022
Training Activity Days
Mon- Tue- Wed- Thu
Start and End Time
17:00 - 20:00
Break Time
18:20 - 18:40
Training Activity Classification
Financial Sector Training
Language
Arabic
Methodology
In class
City
Amman
Deadline for registration
17/10/2022
Price For Jordanian
96 JOD
Price For Non Jordanian
240 US$
* Will be given discounts for groups