Financial Fraud
Paris
Register Now




Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :

-   اكتشاف حالات الغش والخطأ والحد منها في ضوء المستلزمات العلمية والمهنية المتوفرة لديهم .

-   تحديد الإجراءات التي تم اتخاذها لتجارب واقعية لحالات الغش والخطأ للحد من تلك الحالات.

-   التحقق من مدى فعالية نظام الرقابة الداخلية والضبط الداخلي للحد من حالات الغش والاختلاس.

-   تحديد النسب المالية المستخدمة في اكتشاف الاحتيال بالقوائم المالية.

-   تمييز البنود الأكثر عرضه للاحتيال بالقوائم المالية.


Target Group

-   العاملون في دوائر الاستثمار والتخطيط.

-   المدققون الداخليون والمحللون الماليون.

-   العاملون في دوائر التسهيلات بمختلف المستويات الإدارية.

-   العاملون في دوائر مراجعة الائتمان بمختلف المستويات الإدارية.

-   العاملون في دوائر إدارة المخاطر بمختلف المستويات الإدارية.


Contents

-   مفهوم ومجالات الاحتيال المالي:

-   مفهوم الاحتيال المالي.

-   مجالات الاحتيال المالي.

-   أنواع الاحتيال المالي.

-   علامات الاحتيال المالي.

-   دوافع الاحتيال.

-   مثلث الاحتيال.

-   البنود المستهدفة في الاحتيال:

-   صور الممارسات المحاسبية في الإيرادات / المصروفات.

-   صور الممارسات المحاسبية الخاطئة في عمليات الاندماج.

-   صور الممارسات المحاسبية الخاطئة الخاصة بالمعاملات غير النقدية والمعاملات بشروط خاصة.

-   صور الممارسات المحاسبية الخاطئة الخاصة بالمدفوعات غير المشروعة.

-   صور الممارسات المحاسبية الخاطئة الخاصة بالالتزامات العرضية.

-   صور الممارسات الخاطئة الخاصة بالإفصاح.

-   مفهوم المحاسبة الإبداعية.

-   مجالات الإبداع المحاسبي.

-   خصائص المحاسبة الإبداعية.

-   دور التدقيق في اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي:

-   تعريف الرقابة.

-   أهداف نظام الرقابة الداخلية.

-   عناصر نظام الرقابة الداخلية.

-   خصائص نظام الرقابة الداخلية الجيد.

-   أنواع الرقابة.

-   تقييم أنظمة الرقابة الداخلية باستخدام نموذج COSO وCOBIT.

-   دور التدقيق في اكتشاف الاحتيال.

-   الاخطاء المحاسبية وكيفية اكتشافها وعلاجها وعلاقتها بالمخالفات والاحتيال المالي:

-   أخطاء التسجيل بمستند القيد.

-   أخطاء الحذف والسهو والأخطاء المعوضة.

-   الأخطاء الكتابية والرقمية.

-   التحليل المالي كأداة لاكتشاف المخالفات والاحتيال المالي:

-   التحليل المالي بالاتجاهات وأهميته في اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي.

-   المؤشرات المالية والتشغيلية كأداة للكشف عن المخالفات والاحتيال المالي.

-   نسب ونماذج مالية تساعد على اكتشاف الاحتيال.

-   مناقشة لحالات احتيال عالمية.


Type of Traning

Short Course

Training Activity Rate
Trainer/s
mohammad Alshaikh Ali
Training activity Hours
10
Training activity Date
5/12/2022 - 8/12/2022
Training Activity Days
Mon- Tue- Wed- Thu
Start and End Time
17:00 - 19:30
Break Time
18:20 - 18:40
Training Activity Classification
Finance
Language
Arabic
Methodology
In class
Location
2
City
Amman
Deadline for registration
5/12/2022
Price For Jordanian
80 JOD
Price For Non Jordanian
200 US$

* Will be given discounts for groups