Introduction to Compliance Monitoring and Anti-Money Laundering
Paris
Register Now




Outcomes

مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المشاركون قادرون على :
-    تعريف عملية غسل الأموال ومراحلها وعناصرها.        
-    تحديد مصادر غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
-    تعريف أساليب ووسائل غسل الأموال.
-    تعريف السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة عمليات غسل الأموال.
-    تمييز التشريعات والقوانين والتعليمات والأنظمة والعقوبات التي تتعلق بغسل الأموال.
-    معرفة الجهود الدولية المبذولة في مواجهة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.


Target Group

-    ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.
-    خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
-    رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة.
-    أمناء الصناديق Tellers.    


Contents

-    تعريف مصطلح الامتثال بالقوانين والتعليمات.
-    دور دائرة مراقبة الامتثال.
-    المخاطر الناجمة عن عدم الامتثال.
-    التعريف بعملية غسل الأموال.
-    بيان مراحل عملية غسل الأموال وعناصرها.
-    مصادر غسل الأموال.
-    أساليب ووسائل غسل الأموال.
-    مخاطر واثار غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
-    السياسات والإجراءات المتبعة في مكافحة غسل الأموال.
-    الإجراءات المطلوبة للتعرف على العملاء ومبدأ اعرف عميلك (KYC).
-    مفهوم الاشتباه وآلية الاخطار عن العمليات المثيرة للاشتباه.
-    المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الاموال او تمويل الإرهاب.
-    التشريعات والقوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة محلياً ودولياً.
-    الجهود الدولية المبذولة في مواجهة مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب.


Type of Traning

Short Course

Training Activity Rate
Trainer/s
shadi fakhoury
Training activity Hours
6
Training activity Date
6/12/2022 - 7/12/2022
Training Activity Days
Tue- Wed
Start and End Time
17:00 - 20:00
Break Time
18:20 - 18:40
Training Activity Classification
Compliance
Language
Arabic
Methodology
In class
City
Aqaba
Deadline for registration
6/12/2022
Price For Jordanian
48 JOD
Price For Non Jordanian
120 US$

* Will be given discounts for groups