المخرجات
1- تزويد المشاركين بالمفاهيم الأساسية للجوانب المتعلقة بالتعامل في التجارة الدولية .
2- تعريف المشاركين بالشروط الواجب استخدامها لحماية المدفوعات وتسليم البضائع في التجارة الدولية .
3- تزويد المشاركين بالمهارات العملية في فهم آليات عمل الاعتمادات المستندية والقواعد الدولية المنظمة لها ، وضوابطها الشرعية .
4- تعميق معرفة المشاركين بشروط التسليم الدولية INCOTEMS وكيفية استخدامها .
5- تنمية معارف وخبرات المشاركين بخطابات الضمان الخارجية والقواعد الدولية المنظمة لها . وفي مجال بوالص التحصيل والقواعد الدولية المنظمة لها .
6- تعريف المشاركين بنظام السويفت وكيفية تنفيذ الحوالات ونظام المدفوعات الوطني RTGS. وبالمنتجات الاسلامية وكيفية تطبيقها في التجارة الدولية .
الفئة المستهدفة
1- الموظفين المسؤولين في قسم تمويل التجارة العالمية في المؤسسات المالية .
2- المراقبين الشرعيين ، والموظفين من إدارة الرقابة المالية والإدارة القانونية .
3- الموظفين في قسم العمليات المصرفية والحسابات والموظفين في قسم إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق .
4- الموظفين في قسم الاستيراد والتصدير والمبيعات والتسويق .
5- الموظفين المسؤولين عن عمليات المخاطر .
6- المصرفيين العاملين في البنوك التي ترغب في التحول للمصرفية الإسلامية أو فتح نافذة إسلامية في البنك.
تاريخ الاختبار
25/06/2023مدة الاختبار ( بالدقائق)
علامة النجاح في الاختبار
المحتويات
1) ماهية التجارة الدولية
- مفهوم التجارة الدولية
- أسباب قيام التجارة الدولية
- أهمية التجارة الدولية
- المصارف الإسلامية والتجارة الدولية
- خدمات تمويل التجارة الدولية
- خصائص التزامات الدفع المصرفية
2) الاعتمادات المستندية
- مفهوم الاعتماد المستندي
- أطراف العلاقة في الاعتماد المستندي ومسؤولياتهم
- دورة الاعتماد المستندي
- أنواع الاعتمادات المستندية
- شروط الدفع في الاعتمادات المستندية
- تمديد صلاحية الاعتماد أو آخر موعد لتقديم المستندات
- هامش القيمة ، الكمية ، سعر الوحدة المذكور في الاعتماد
- اجراءات الاعتمادات المستندية في حالات الاستيراد
- شروط التسليم Incoterms@2010
- اصول تدقيق المستندات وفق الأصول والأعراف الموحدة ، نشرة رقم 600 والمعايير الدولية لفحص المستندات المقدمة على الاعتمادات المستندية نشرة رقم 745.
- الاعتمادات المستندية وصيغ التمويل الاسلامية .
- الضوابط الشرعية للاعتمادات والسحوبات المستندية .
- أنواع الرسائل التي تستعمل في الاعتمادات المستندية على نظام السويفت.
3) الكفالات المصرفية وخطابات الضمان
- الكفالات وخطابات الضمان
- أهمية ومزايا خطابات الضمان
- أطراف خطاب الضمان
- أنواع خطابات الضمان
- خصائص خطابات الضمان
- كيفية صياغة خطاب الضمان وفقا للقواعد الموحدة لخطابات الضمان تحت الطلب نشرة رقم (URDG 758)
- التكييف الشرعي والضوابط الشرعية للتعامل بخطابات الضمان
4) بوالص التحصيل المستندية
- تعريف بوالص التحصيل
- أنواع بوالص التحصيل
- أطراف عملية التحصيل
- التحصيل ودور الأطراف ذوي العلاقة
- مستندات بوالص التحصيل
- التعليمات الخاصة بتسليم مستندات التحصيل
- إجراءات تسديد بوليصة التحصيل
- الاجراءات الخاصة بقبول وتسديد وتحويل السحوبات الزمنية الآجلة الاستحقاق
- العمولات ومصاريف البريد
- تحويل المستندات إلى بنك آخر للتحصيل
- إلغاء البوالص والسحوبات المقبولة غير المسددة من السجلات
- تسديد بوالص التحصيل بالتأمين
- تمويل بوالص التحصيل نظام المرابحة
5) الحوالات
- الهدف من عملية التحويل
- أنواع الحوالات المصرفية
- أطراف الحوالة
- أركان الحوالة الصادرة
- نظام التسويات الاجمالية الفوري (RTGS)
- إلغاء الحوالة الصادرة
- إصدار الشيكات المصرفية
- الشيكات المشتراة بالعملة الاجنبية
- الشيكات برسم التحصيل
- الشيكات المفقودة بالعملة الأجنبية وكيفية التعامل معها
- بيع وشراء العملات الأجنبية (أعمال الصرافة)
- حسابات البنك بالعملة الاجنبية لدى البنوك المراسلة
نوع التدريب
متطلبات النشاط التدريبي
لا يوجد
معلومات اخرى
- تشمل رسوم المشاركة حضور البرنامج والمادة العلمية ورسوم التقدم للامتحان.
- يعقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية جميع الامتحانات بصيغة الاونلاين تمام الساعة الحادية عشر ظهراً.
- مدة الامتحان ساعتين و يتراوح عدد أسئلة الامتحان 50 سؤال بصيغة الاختيار المتعدد ويشترط الحصول على علامة (70%) للنجاح بالشهادة .
المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الـ (CIBAFI) البحرين
The General Council for Islamic Banks and Financial Institutions CIBAFI
