المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تمييز مفهوم وأهمية الامتثال ومكافحة غسل الأموال وخصوصاً العوائد الجرمية الناتجة عن جريمة الفساد.
- تحديد جرائم الفساد في التشريعات الوطنية .
- تمييز اهم الاسباب التي تساعد على ظهور الفساد.
- تمييز علاقة الفساد بالتهرب الضريبي .
- تحديد أساليب وأدوات غسل عائدات الفساد.
- تمييز دور إدارة الامتثال لدى المؤسسات والمسؤوليات المناطة بها والوضع التنظيمي وإعداد برامج مراقبة الامتثال وسياسات مراقبة الامتثال.
- تمييز مخاطر عدم الامتثال لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب المتطلبات الدولية والمحلية.
- تمييز الجانب العملي لدور المسؤول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة من حيث العناية الواجبة ودراسة المخاطر المتعلقة بها.
الفئة المستهدفة
- ضباط ومراقبو وحدات أو دوائر مكافحة غسل الأموال في البنوك.
- خدمة العملاء ومشرفو خدمة العملاء.
- رؤساء أقسام الحسابات الجارية والحوالات والمقاصة.
- أمناء الصناديق Tellers.
المحتويات
- مؤشر مدركات الفساد.
- أهم اسباب الفساد في المجتمعات.
- غسل الاموال وارتباطه بظاهرة الفساد.
- أساليب وأدوات غسل عائدات جرائم الفساد.
- الفساد وعلاقته بالتهرب الضريبي.
- خصوصية جرائم الفساد في القوانين الوطنية في دول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
- المخاطر الناجمة عن عدم الامتثال.
- ثقافة الامتثال ومسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الإشراف وإدارة مخاطر عدم الامتثال.
- المهام والمسؤوليات ونطاق وظيفة الامتثال والوضع التنظيمي لضابط الإمتثال.
- سياسات مراقبة الامتثال والاجراءات وأنظمة الضبط الداخلية المتعلقة ببرنامج مراقبة الامتثال.
- التقارير الدورية وإعدادها.
- الجهود الدولية والقوانين والتعليمات المحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (متطلباتFATF ، متطلبات بازل ، توجيهات الاتحاد الأوروبي والمبادرات الدولية والإقليمية وتعليمات البنك المركزي الأردني) .
- إعرف عميلك والعناية الواجبة .
- المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه في إنها تتضمن غسل أو تمويل عمليات مشبوهة والإخطار عن العمليات المثيرة للاشتباه وقنوات الاتصال الداخلية ذات الفعالية والكفاءة العالية للإبلاغ عن أية أنشطة مشبوهة .
- حالات عملية تطبيقية.
