المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على :
- تعريف المفاهيم والمصطلحات والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث بوقوع جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
- تمييز كيفية مكافحة جرائم غسل الاموال وجرائم تمويل الإرهاب.
- تعريف مفهوم العنايه الواجبه للعملاء.
- تحديد مؤشرات عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب والاساليب الحديثه المستخدمه في تنفيذ هذه الجرائم .
الفئة المستهدفة
- موظفو دوائر وأقسام مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
- موظفو خدمة العملاء .
- أمناء الصناديق (Tellers).
- موظفو قسم الحوالات .
- موظفو أنظمة الدفع الإلكتروني.
المحتويات
- تعريف غسل الأموال.
- أركان جريمة غسل الأموال.
- مراحل غسل الأموال.
- جرائم غسل الأموال وأساليبها.
- تمويل الارهاب.
- الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسل الاموال.
- مؤشرات الاشتباه.
- مجموعة العمل المالي FATF.
- لجنة بازل ومجموعة ايجمونت.
- حالات عملية.