المخرجات
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية ، سيكون المتدربون قادرون على:
- تمييز ظاهرة غسل الأموال القائم على التجارة .
- تحديد أكثر الطرق المستخدمة في هذا النوع من الجرائم .
- تمييز مؤشرات الإشتباه الأساسية والأدوار المطلوبة من المؤسسة المالية وموظفيها.
الفئة المستهدفة
- موظفو الامتثال ومكافحة غسل الأموال .
- موظفو الحوالات (السويفت).
- موظفو التمويل التجاري (الكفالات والاعتمادات والضمانات).
المحتويات
- نبذة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- مقدمة عن غسل الأموال القائم على التجارة.
- مراحل غسل الأموال القائم على التجارة.
- تحديد المسؤوليات لمكافحة غسل الأموال القائم على التجارة.
- نظام التجارة الدولية.
- إساءة استخدام نظام التجارة الدولية.
- التقنيات الأساسية لغسل الأموال القائم على التجارة.
- تقنيات غسل الأموال المعقدة القائمة على التجارة.
- غسل الأموال القائم على التجارة و العقوبات الدولية.
- مؤشرات اشتباه غسل الأموال القائم على التجارة.
- حالات عملية.
