المخرجات
مع انتهاء هذا التدريب، سيتمكن المشاركون من:
• فهم وظيفة الامتثال في شركات الدفع .
• التعرف الى مخاطر عدم الامتثال.
• التعرف الى عناصر برنامج فعال للامتثال.
• فهم علاقة الامتثال مع الدوائر الأخرى في الشركة.
• التعرف على مفهوم غسل الأموال وتمويل الارهاب
• مراحل غسل الاموال واهم المخاطر المرتبطة بها
• اساليب وطرق عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب
• التعرف إلى أهم الفروقات بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التعرف على أنواع العقوبات التي يتم فرضها
• التعرف على الالتزامات المفروضة فيما يتعلق بالعقوبات المستهدفة التي تقع ضمن أنشطة شركات الدفع
الفئة المستهدفة
موظفو الامتثال ، موظفو الخطوط الامامية، موظفو التدقيق الداخلي
المحتويات
تعريف وظيفة الامتثال ومخاطر عدم الامتثال.
الامتثال لمتطلبات التشريعية الرقابية والجهات الاخرى.
عناصر برنامج الامتثال.
علاقة الامتثال مع دوائر التدقيق والمخاطر و الدائرة القانونية.
آليات فحص وتقييم مخاطر الامتثال.
تعريف غسل الاموال.
مخاطر غسل الاموال.
مراحل وطرق غسل الأموال.
مؤشرات الاشتباه والإجراءات المتبعة في الإبلاغ عن عمليات غسل الاموال.
تقييم المخاطر.
متطلبات العناية الواجبة.
أنواع لعقوبات المالية المستهدفة والحظر.
العقوبات الملزمة للشركات الدفع.
