Outcomes
مع انتهاء هذه الدورة التدريبية، سيكون المتدربون قادرون على:
- تحديد دور مجلس الإدارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- التعرف على مفاهيم وعناصر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تحديد الأساليب والأنماط المستخدمة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تحديد الجهود المحلية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تحديد آليات خلق ثقافة الإمتثال داخل المؤسسة.
- تمييز الارشادات التفصيلية الصادرة للجهات المبلغة لتنفيذ الالتزامات الواردة في تعليمات تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل.
- تمييز دور المؤسسة في اجراءات التجميد او رفع التجميد للأصول.
- تمييز دور المؤسسة في التعامل مع حالات تطابق وتشابه الأسماء.
- تحديد متطلبات المعايير الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
Target Group
- أعضاء مجلس الادارة .
Contents
- الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعريف ومفهوم ظاهرة غسل الأموال والآثار المترتبة عليها.
- أساليب وطرق عمليات غسل الأموال والمراحل التي تمر بها.
- تعريف ومفهوم ظاهرة تمويل الإرهاب والآثار المترتبة عليها.
- التحقيقات والملاحقة المتعلقة بتمويل الارهاب.
- التدابير الوقائية لمكافحة تمويل الارهاب والعقوبات المالية.
- العقوبات المالية ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح.
- الاجراءات الواجب اتخاذها بالعقوبات المالية المستهدفة المفروضة بموجب أنظمة الجزاءات الخاصة بقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالإرهاب وتمويله.
- الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن.
- أنظمة العقوبات التي يتعين الالتزام بها.
- تعريف الإخطار عن المعاملات المشبوهة.
- مهام وواجبات كل من (مجلس الادارة، التدقيق الداخلي، دائرة الامتثال، مدير الامتثال، التدقيق الداخلي).
- ثقافة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل المؤسسة المالية.
- خطوط الدفاع الثلاث عن المؤسسة المالية حيال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أمثلة وحالة عملية.